魯山墻材(873522):第一屆董事會第十六次會議決議
桂林魯山墻材股份有限公司 第一屆董事會第十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時間：2022年10月24日 2.會議召開地點：桂林五洲旅游股份有限公司十樓會議室 3.會議召開方式：現場 4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年10月10日以郵件方式發出 5.會議主持人：會議由董事長諸葛長先生主持 6.會議列席人員：監事會成員及公司高級管理人員列席了會議 7.召開情況合法、合規、合章程性說明： 會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 （二）會議出席情況 會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。 二、議案審議情況 （一）審議通過《桂林魯山墻材股份有限公司向柳州銀行桂林分行申請授信人民幣1000萬元》 1.議案內容： 公司向柳州銀行桂林分行申請授信人民幣1000萬元。 2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項。 4.提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。 三、備查文件目錄 公司《第一屆董事會第十六次會議決議》。 桂林魯山墻材股份有限公司 董事會 2022年 10月 25日 中財網
 |