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  • 魯山墻材(873522):第一屆董事會第十六次會議決議

    時間:2022年10月25日 16:02:18 中財網
    原標題:魯山墻材:第一屆董事會第十六次會議決議公告

    證券代碼:873522 證券簡稱:魯山墻材 主辦券商:申萬宏源承銷保薦
    桂林魯山墻材股份有限公司
    第一屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1.會議召開時間:2022年10月24日
    2.會議召開地點:桂林五洲旅游股份有限公司十樓會議室
    3.會議召開方式:現場
    4.發出董事會會議通知的時間和方式:2022年10月10日以郵件方式發出 5.會議主持人:會議由董事長諸葛長先生主持
    6.會議列席人員:監事會成員及公司高級管理人員列席了會議
    7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
    會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


    (二)會議出席情況
    會議應出席董事 5人,出席和授權出席董事 5人。

    二、議案審議情況
    (一)審議通過《桂林魯山墻材股份有限公司向柳州銀行桂林分行申請授信人民幣1000萬元》
    1.議案內容:
    公司向柳州銀行桂林分行申請授信人民幣1000萬元。

    2.議案表決結果:同意 5票;反對 0票;棄權 0票。

    3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易事項。

    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。

    三、備查文件目錄
    公司《第一屆董事會第十六次會議決議》。




    桂林魯山墻材股份有限公司
    董事會
    2022年 10月 25日

      中財網
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