賽特新材(688398):賽特新材：2022年第一次臨時股東大會通知

時間：2022年05月09日 18:32:35 中財網

原標題:賽特新材:賽特新材：2022年第一次臨時股東大會通知

證券代碼：688398 證券簡稱：賽特新材 公告編號：2022-032
福建賽特新材股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2022年5月26日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年5月26日 14點 00分
召開地點：福建省廈門市集美區集美大道 1300號創新大廈 14樓公司會議室 （五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年5月26日
至2022年5月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權
無
（八） 涉及特別表決權股份享有的表決權數量與每一普通股份的表決權數量相同的情形
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司 債券條件的議案	√
2.00	關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券 方案的議案	√
2.01	發行種類	√
2.02	發行規模	√
2.03	票面金額和發行價格	√
2.04	債券期限	√
2.05	債券利率	√
2.06	還本付息的期限和方式	√
2.07	轉股期限	√
2.08	轉股價格的確定及其調整	√
2.09	轉股價格向下修正條款	√
2.10	轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額 的處理辦法	√
2.11	贖回條款	√
2.12	回售條款	√
2.13	轉股后的股利分配	√
2.14	發行方式及發行對象	√
2.15	向原股東配售的安排	√
2.16	債券持有人會議相關事項	√
2.17	本次募集資金用途	√
2.18	評級事項	√
2.19	擔保事項	√
2.20	募集資金存管	√
2.21	本次發行方案的有效期	√
3	關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券 預案的議案	√
4	關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券 的論證分析報告的議案	√
5	關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券 募集資金使用可行性分析報告的議案	√
6	關于公司前次募集資金存放與使用情況的專 項報告的議案	√
7	關于制定公司可轉換公司債券持有人會議規 則的議案	√
8	關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券 攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議 案	√
9	關于公司《本次募集資金投向屬于科技創新領	√
	域的說明》的議案
10	關于提請股東大會授權董事會或董事會授權 人士辦理本次向不特定對象發行可轉換公司 債券具體事宜的議案	√

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會的議案已由公司第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司 2022年 5月 10日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》的相關公告。公司將在本次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2022年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
6、 涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案
無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	688398	賽特新材	2022/5/20

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員
五、 會議登記方法
1、個人股東親自出席的，請攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應出示代理人身份證、股東授權委托書（詳見附件一）；
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議：法定代表人出席的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；
3、融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

4、股東可采用現場登記、電子郵件、傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），電子郵件、傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在電子郵件、傳真或信函上注明聯系電話。

5、登記時間：2022年5月25日的上午9:00—11:30、下午 14:30—17:00。

6、登記地點：福建省廈門市集美區集美大道1300號創新大廈14樓董事會秘書室。

六、 其他事項
1、本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或股東代理人食宿及交通費自理。

2、會務聯系方式：
聯系人：謝義英
聯系電話：0592-6199915
傳真：0592-6199973
電子郵件：zqb@supertech-vip.com
聯系地址：福建省廈門市集美區集美大道1300號創新大廈14樓董事會秘書室
特此公告。


福建賽特新材股份有限公司董事會
2022年 5月 10日
附件1：授權委托書

? 報備文件
第四屆董事會第十九次會議決議


附件1：授權委托書
授權委托書
福建賽特新材股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月26日召附件1：授權委托書
授權委托書
福建賽特新材股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月26日召

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關于公司符合向不特定對象發行 可轉換公司債券條件的議案
2.00	關于公司向不特定對象發行可轉 換公司債券方案的議案
2.01	發行種類
2.02	發行規模
2.03	票面金額和發行價格
2.04	債券期限
2.05	債券利率
2.06	還本付息的期限和方式
2.07	轉股期限
2.08	轉股價格的確定及其調整
2.09	轉股價格向下修正條款
2.10	轉股股數確定方式以及轉股時不 足一股金額的處理辦法
2.11	贖回條款
2.12	回售條款
2.13	轉股后的股利分配
2.14	發行方式及發行對象
2.15	向原股東配售的安排
2.16	債券持有人會議相關事項
2.17	本次募集資金用途
2.18	評級事項
2.19	擔保事項
2.20	募集資金存管
2.21	本次發行方案的有效期
3	關于公司向不特定對象發行可轉 換公司債券預案的議案
4	關于公司向不特定對象發行可轉 換公司債券的論證分析報告的議 案
5	關于公司向不特定對象發行可轉 換公司債券募集資金使用可行性 分析報告的議案
6	關于公司前次募集資金存放與使 用情況的專項報告的議案
7	關于制定公司可轉換公司債券持 有人會議規則的議案
8	關于公司向不特定對象發行可轉 換公司債券攤薄即期回報、填補措 施及相關主體承諾的議案
9	關于公司《本次募集資金投向屬于 科技創新領域的說明》的議案
10	關于提請股東大會授權董事會或 董事會授權人士辦理本次向不特 定對象發行可轉換公司債券具體 事宜的議案

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。