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                諾泰生物(688076):諾泰生物:關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

                時間:2022年05月09日 18:32:28 中財網
                原標題:諾泰生物:諾泰生物:關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

                證券代碼:688076 證券簡稱:諾泰生物 公告編號:2022-020
                江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司
                關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

                本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

                重要內容提示:
                ? 股東大會召開日期:2022年5月25日
                ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

                一、 召開會議的基本情況
                (一) 股東大會類型和屆次
                2022年第二次臨時股東大會
                (二) 股東大會召集人:董事會
                (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
                (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
                召開日期時間:2022年5月25日 14點00分
                召開地點:浙江師杭州市余杭區文一西路1378號杭州師范大學科技園E座2樓會議室
                (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

                網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
                網絡投票起止時間:自2022年5月25日
                至2022年5月25日
                采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


                (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

                (七) 涉及公開征集股東投票權
                不適用

                二、 會議審議事項
                本次股東大會審議議案及投票股東類型


                序號議案名稱投票股東類型
                  A股股東
                累積投票議案  
                1.00《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會 非獨立董事候選人的議案》應選董事(7)人
                1.01選舉趙德毅為第三屆董事會非獨立董事
                1.02選舉趙德中為第三屆董事會非獨立董事
                1.03選舉潘余明為第三屆董事會非獨立董事
                1.04選舉金富強為第三屆董事會非獨立董事
                1.05選舉施國強為第三屆董事會非獨立董事
                1.06選舉童梓權為第三屆董事會非獨立董事
                1.07選舉凌明圣為第三屆董事會非獨立董事
                2.00《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會 獨立董事候選人的議案》應選獨立董事(4)人
                2.01選舉徐強國為第三屆董事會獨立董事
                2.02選舉高集馥為第三屆董事會獨立董事
                2.03選舉曲峰為第三屆董事會獨立董事
                2.04選舉胡文言為第三屆董事會獨立董事
                3.00《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會 非職工代表監事的議案》應選監事(2)人
                3.01選舉劉標為第三屆監事會非職工代表監事
                3.02選舉秦熙萍為第三屆監事會非職工代表監事

                1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
                本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第二十七次會議及第二屆監事會第二十次會議審議通過,并于2022年5月10日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。


                2、 特別決議議案:不適用

                3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1、2

                4、 涉及關聯股東回避表決的議案:不適用
                應回避表決的關聯股東名稱:不適用

                5、 涉及優先股股東參與表決的議案:不適用

                三、 股東大會投票注意事項
                (一) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。


                (二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。


                (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


                (四) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2。


                (五) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址: vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


                四、 會議出席對象
                (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


                股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日
                A股688076諾泰生物2022/5/18

                (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

                (三) 公司聘請的律師。

                (四) 其他人員

                五、 會議登記方法
                (一)登記時間
                現場方式:2022年5月25日下午12:00-13:30;電子郵箱、信函、傳真等方式:2022年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
                (二)現場登記地點
                杭州師范大學科技園E座2樓會議室(地址:浙江省杭州市余杭區文一西路1378號杭州師范大學科技園E座2樓會議室)
                (三)登記手續
                1、法人股東由法定代表人參會的,憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記;法定代表人委托他人參會的,憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、授權委托書和出席人身份證辦理登記。

                2、自然人股東本人參會的,憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記;委托代理人參會的,憑代理人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

                3、融資融券投資者出席會議的,需持融資融券相關證券公司的營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書;投資者為個人的,還應持本人身份證;投資者為機構的,還應持本單位營業執照復印件(加蓋公章)、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

                4、擬出席本次股東大會的股東或代理人需在登記時間內通過現場、電子郵箱、信函、傳真等方式進行登記,電子郵箱登記以收到電子郵件時間為準,信函登記以收到郵戳為準,傳真登記以收到傳真時間為準。如通過電子郵箱、信函、傳真等方式辦理登記,請提供必要的聯系人及聯系方式,并與公司確認后方視為登記成功。登記成功后,股東或代理人請在參加現場會議時攜帶登記材料原件,做參會資格復核。公司不接受電話方式辦理登記。


                六、 其他事項
                (一)為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排,公司鼓勵股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

                (二)需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施,并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

                (三)出席現場會議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費用。

                (四)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到及參會資格復核。

                (五)會議聯系方式
                地址:浙江省杭州市余杭區文一西路 1378號杭州師范大學科技園 E座 12樓(諾泰生物
                郵編:311121
                聯系人:吳樂爾
                電話:0571-86297893
                傳真:0571-86298631
                電子郵箱:ir@sinopep.com

                特此公告。


                江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司董事會
                2022年5月10日

                附件1:授權委托書
                附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
                ? 報備文件
                提議召開本次股東大會的董事會決議


                附件1:授權委托書
                授權委托書
                江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司:
                茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月25日召附件1:授權委托書
                授權委托書
                江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司:
                茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月25日召
                序號累積投票議案名稱投票數
                1.00《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非 獨立董事候選人的議案》 
                1.01選舉趙德毅為第三屆董事會非獨立董事 
                1.02選舉趙德中為第三屆董事會非獨立董事 
                1.03選舉潘余明為第三屆董事會非獨立董事 
                1.04選舉金富強為第三屆董事會非獨立董事 
                1.05選舉施國強為第三屆董事會非獨立董事 
                1.06選舉童梓權為第三屆董事會非獨立董事 
                1.07選舉凌明圣為第三屆董事會非獨立董事 
                2.00《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨 立董事候選人的議案》 
                2.01選舉徐強國為第三屆董事會獨立董事 
                2.02選舉高集馥為第三屆董事會獨立董事 
                2.03選舉曲峰為第三屆董事會獨立董事 
                2.04選舉胡文言為第三屆董事會獨立董事 
                3.00《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非 職工代表監事的議案》 
                3.01選舉劉標為第三屆監事會非職工代表監事 
                3.02選舉秦熙萍為第三屆監事會非職工代表監事 

                委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
                委托人身份證號: 受托人身份證號:
                委托日期: 年 月 日
                備注:
                委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。



                附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

                二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

                三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

                四、示例:
                某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

                累積投票議案    
                4.00關于選舉董事的議案應選董事(5)人  
                4.01例:陳××-
                4.02例:趙××-
                4.03例:蔣××-
                …………-
                4.06例:宋××-
                5.00關于選舉獨立董事的議案應選獨立董事(2)人  
                5.01例:張××-
                5.02例:王××-
                5.03例:楊××-
                6.00關于選舉監事的議案應選監事(2)人  
                6.01例:李××-
                6.02例:陳××-
                6.03例:黃××-
                某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

                該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

                如表所示:

                序號議案名稱投票票數   
                  方式一方式二方式三方式…
                4.00關于選舉董事的議案----
                4.01例:陳××500100100 
                4.02例:趙××010050 
                4.03例:蔣××0100200 
                ………… 
                4.06例:宋××010050 



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