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                諾泰生物(688076):諾泰生物:第二屆監事會第二十次會議決議

                時間:2022年05月09日 18:32:26 中財網
                原標題:諾泰生物:諾泰生物:第二屆監事會第二十次會議決議公告

                證券代碼:688076 證券簡稱:諾泰生物 公告編號:2022-018
                江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司
                第二屆監事會第二十次會議決議公告

                本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

                江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第二十次會議于2022年5月9日上午11:00以通訊會議方式召開,會議通知于2022年5月6日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人,會議由監事會主席劉標先生主持。會議的召開程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定,會議合法、有效。

                經全體與會監事審議,本次會議以投票表決方式審議通過了以下議案: 一、審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》
                議案內容:公司第二屆監事會即將屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的規定,擬提名劉標先生、秦熙萍女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人(后附簡歷)。上述候選人經公司股東大會審議批準后,將與經公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會,任期為自股東大會審議通過之日起三年。為確保監事會的正常工作,在股東大會審議工作完成之前,公司第二屆監事會成員仍將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行監事職責。

                經審議,監事會認為:監事候選人劉標先生、秦熙萍女士均符合《公司章程》規定的任職條件,不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形,同意提名其為第三屆監事會非職工代表監事候選人并提交股東大會審議。

                表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

                回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

                提交股東大會表決情況:本議案尚需提交公司股東大會審議。

                特此公告。



                江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司監事會
                2022年5月10日

                附:第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
                劉標先生:1981年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于安徽工程大學生物工程專業,研究生學歷,工程師。2004年6月至2009年3月,在杭州諾泰制藥技術有限公司擔任多肽研發主管、副經理。2009年6月至2010年9月,在杭州華津藥業有限公司擔任多肽副總經理。2010年10月至2014年12月,在安徽工程大學任教。2015年1月至今,擔任公司多肽藥物總監、研究院多肽藥物研發中心主任;2015年9月至2017年4月,擔任公司副總經理。2018年3月至今,擔任公司監事會主席,連云港生產基地多肽生產總監。

                截至本公告日,劉標先生直接或間接持有公司股份59,065股,占公司總股本的0.03%,與公司、控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。劉標先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                秦熙萍女士:1975年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于浙江經濟管理職工大學工商管理專業,大專學歷。1993年7月至今,在建德市五星車業有限公司工作,現擔任建德市五星車業有限公司辦公室主任,工會主席,黨支部書記。

                截至本公告日,秦熙萍女士未持有公司股份,與公司、控股股東及實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。秦熙萍女士不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

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