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                諾泰生物(688076):諾泰生物:關于董事會、監事會換屆選舉

                時間:2022年05月09日 18:32:25 中財網
                原標題:諾泰生物:諾泰生物:關于董事會、監事會換屆選舉的公告

                證券代碼:688076 證券簡稱:諾泰生物 公告編號:2022-019
                江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司
                關于董事會、監事會換屆選舉的公告

                本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

                江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會、監事會任期即將屆滿,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等規定,公司已開展董事會、監事會換屆選舉工作,現將相關事項公告如下:
                一、董事會換屆選舉情況
                2022年 5月 9日,公司召開了第二屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。經董事會提名委員會資格審查,董事會同意提名趙德毅先生、趙德中先生、潘余明先生、金富強先生、施國強先生、童梓權先生、凌明圣先生為公司第三屆非獨立董事候選人,提名徐強國先生、高集馥先生、曲峰先生、胡文言先生為公司第三屆獨立董事候選人(簡歷附后)。獨立董事候選人徐強國先生、高集馥先生、曲峰先生、胡文言先生均已取得獨立董事資格證書,其中徐強國先生為會計專業人士。

                公司第三屆董事會由 11名董事組成,其中非獨立董事 7名、獨立董事 4名。

                公司將于 2022年 5月 25日召開 2022年第二次臨時股東大會審議董事會換屆事宜,其中非獨立董事、獨立董事將分別采取累積投票制選舉產生,任期為自股東大會審議通過之日起三年。根據相關規定,獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

                公司獨立董事已對上述事項發表了明確同意的獨立意見,詳見公司于 2022年 5月 10日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。

                二、監事會換屆選舉情況
                2022年 5月 9日,公司召開了第二屆監事會第二十次會議,審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》,同意提名劉標先生、秦熙萍女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人(后附簡歷),并提交股東大會審議。

                公司第三屆監事會由 3名監事組成,其中職工代表監事不少于三分之一。公司將于2022年5月25日召開2022年第二次臨時股東大會審議監事會換屆事宜,非職工代表監事將采取累積投票制選舉產生。非職工代表監事經股東大會選舉產生后,即與經職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會,任期自股東大會審議通過之日起三年。

                三、其他說明
                上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律法規、規范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、監事的情形,未受到過中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒,亦不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外,獨立董事候選人具備獨立性,其教育背景、工作經歷等均能夠勝任獨立董事的職責要求,符合《上市公司獨立董事規則》及公司《獨立董事工作制度》的相關要求。

                本次董事會、監事會換屆選舉事項尚需履行股東大會審議及職工代表大會選舉職工代表監事等相關程序。在完成董事會、監事會換屆選舉后,公司將盡快召開新一屆董事會、監事會,審議選舉公司董事長、監事會主席及聘任高級管理人員等相關事項,并確定董事會下設四個專門委員會成員構成。

                為保證公司董事會、監事會的正常運作,在公司完成換屆選舉前,仍由公司第二屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼續履行職責。

                公司第二屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責,為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用,公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝!
                特此公告。



                江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司董事會
                2022年 5月 10日
                附:
                一、第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷
                趙德毅先生:1963年 6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于大連理工大學,??茖W歷。曾在諸暨市工業設備安裝公司從事技術管理工作;2003年 12月至 2019年 5月,在中毅集團擔任執行董事;2004年 9月,投資了杭州諾泰制藥技術有限公司(已轉讓,現更名為杭州阿諾生物醫藥科技有限公司),開始涉足多肽藥物領域;2009年 4月至今,擔任公司董事。公司整體變更為股份公司后至今,擔任公司董事長。

                截至本公告日,趙德毅先生直接或間接持有公司股份 34,524,766股,占公司總股本的 16.19%,與趙德中先生同為公司的控股股東及實際控制人,與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。趙德毅先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                趙德中先生:1968年 7月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于華中科技大學國際經濟與貿易專業,本科學歷。曾在諸暨工業設備安裝公司就職;2004年 9月,投資了杭州諾泰制藥技術有限公司(已轉讓,現更名為杭州阿諾生物醫藥科技有限公司),開始涉足多肽藥物領域;2009年 4月至今,擔任公司董事。公司整體變更為股份公司后至今,擔任公司副董事長。

                截至本公告日,趙德中先生直接或間接持有公司股份 20,640,766股,占公司總股本的 9.68%,與趙德毅先生同為公司的控股股東及實際控制人,與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。趙德中先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                潘余明先生:1962年 7月出生,中國國籍,無境外永久居留權。大專學歷,高級經濟師。2004年 5月至 2006年 5月,就讀于清華大學工商管理專業。1979年至 1981年,在建德市梅城鎮顧家村辦企業工作;1982年至 1983年,在浙西高壓電器廠工作;1984年至 1987年,在梅城鎮千鶴模具廠工作;1988年至 1990年,在嚴州通用電子設備廠擔任廠長;1992年至 1993年,在五星電器廠擔任廠長;2004年至今,創辦建德市五星車業有限公司并擔任執行董事兼總經理;2007年 2月,創辦杭州澳賽諾生物科技有限公司,擔任董事。2017年 5月至今,擔任公司董事。

                截至本公告日,潘余明先生直接或間接持有公司股份 4,435,321股,占公司總股本的 2.08%,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。潘余明先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                金富強先生:1963年 6月出生,中國國籍,美國永久居留權。畢業于中科院上海有機化學研究所有機合成專業,博士學歷,教授級高級工程師。1993年 7月至 1994年 3月,在中科院上海有機化學研究所擔任助理研究員;1994年 4月至 2001年 1月,在美國杜邦公司研究院工作,歷任研究員、高級研究員等職;2001年至 2002年,在美國施貴寶制藥有限公司擔任主任研究員;2002年至 2003年,在美國賽普科制藥公司擔任主任研究員;2003年至 2007年,在美國環球藥物咨詢有限公司擔任技術總監;2007年 2月至 2016年 8月,創立澳賽諾并擔任董事、總經理、首席技術官;2016年 9月至今,擔任澳賽諾董事;2017年 5月至今,擔任公司董事、總經理。

                截至本公告日,金富強先生直接或間接持有公司股份 374,116股,占公司總股本的 0.18%,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。金富強先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                施國強先生:1961年 11月出生,美國國籍。畢業于瑞士洛桑大學有機化學專業,博士學歷。1994年入選中科院“百人計劃”,2015年入選杭州市“521人才”計劃。1993年 1月至 1996年 8月,在中科院上海有機化學研究所擔任副研究員和研究員;1996年 9月至 1998年 4月,在美國斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)擔任副研究員;1998年 5月至 2008年 1月,在美國默克制藥公司擔任研究員和資深研究員;2008年 1月至 2014年 10月,在美國 Anichem公司擔任總經理兼聯合創始人;2014年 11月至 2017年,在杭州澳賽諾生物科技有限公司擔任研發副總經理;2017年至今,擔任公司研究院副院長、董事;2019年 5月至今,擔任公司董事、副總經理。

                截至本公告日,施國強先生未持有公司股份,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

                施國強先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                童梓權先生:1970年 1月出生,新加坡國籍。畢業于新加坡國立大學化工系,研究生學歷。1998年 6月至 2001年 6月,在葛蘭素史克制藥公司擔任化學工程師和項目經理。2001年 7月至 2017年 8月,在輝瑞制藥公司歷任新加坡工廠生產經理,全球合同加工部高級經理,全球技術部高級技術經理,全球質量部亞太區質量總監兼質量審計官,輝瑞亞太供應鏈中心總經理,輝瑞新加坡貿易公司執行董事。在輝瑞公司任職期間,組織實施了多個制藥工藝創新項目;領導了多個新業務部門和子公司的成立、啟動和運營;領導實施了多個全球性項目并獲得“Nat Ricciardi獎”等重要獎項;有豐富的醫藥全產業鏈的工作和管理經驗,在國際重要期刊發表 2篇論文。2017年 9月至今,擔任公司常務副總經理;2018年 1月起擔任公司董事;2019年 5月至今,擔任公司董事、副總經理。

                截至本公告日,童梓權先生直接或間接持有公司股份 432,497股,占公司總股本的 0.20%,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。童梓權先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                凌明圣先生:1966年 8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于軍事醫學科學院生物化學專業,研究生學歷,副研究員。先后在南京醫科大學、南京軍事醫學研究所、南京醫藥集團從事教學、科研和企業管理等工作。2008年 8月至2014年2月,在江蘇高科技投資集團生物技術和新醫藥投資部擔任總經理、投資審查委員會委員;2014年 3月至今,在南京邦盛投資管理有限公司董事、總經理、在江蘇沿海創新資本管理有限公司擔任董事;2019年 5月至今,擔任公司董事。

                截至本公告日,凌明圣先生直接或間接持有公司股份 3,007股,占公司總股本的 0.0014%,與公司控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。凌明圣先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                二、第三屆董事會獨立董事候選人簡歷
                徐強國先生:1964年 9月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1980年 9月至 1984年 6月,就學于杭州商學院會計學專業,獲學士學位;1984年 8月至2010年 6月,在天津商業大學商學院財務管理系工作,其間于 2002年 9月至 2007年 6月在天津財經大學會計學專業學習,博士研究生畢業獲管理學博士學位;2007年 11月評聘為會計學教授;2010年 6月至今,在浙江工商大學財務與會計學院工作。徐強國先生目前還擔任樂歌人體工學科技股份有限公司獨立董事。

                2019年 5月至今,擔任公司獨立董事。

                截至本公告日,徐強國先生未持有公司股份,與公司、控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。徐強國先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                高集馥先生:1952年出生,中國國籍,無境外永久居留權,化學制藥博士學歷。曾任大連醫藥科學研究所助理研究員;1991年 7月至 2017年 8月,在輝瑞制藥有限公司歷任質量部經理、大連工廠廠長、輝瑞全球生產集團中國區負責人;2017年 8月從輝瑞公司退休。2019年 5月至今,擔任公司獨立董事。

                截至本公告日,高集馥先生未持有公司股份,與公司、控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。高集馥先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                曲峰先生:1975年出生,中國國籍,新加坡永久居留權,研究生學歷。1998年獲得司法部律師資格,2002年 1月至今,在北京大成(上海)律師事務所分別擔任律師、合伙人、高級合伙人、常委會委員、監委會委員及中國區金融行業組牽頭人。曲峰先生目前還擔任上海對外經貿大學兼職教授、華東政法大學研究生教育院研究生導師、中國金融期貨交易所第二屆案件審理委員會委員、大連商品交易所監察委員會委員、上海銘建投資管理有限公司監事、上海晨澳股權投資管理有限公司執行董事、上海晨律商務服務中心(有限合伙)執行事務合伙人、晨律(上海)網絡科技有限公司董事、Morning Start Investment PTE.LTD董事。

                2019年 5月至今,擔任公司獨立董事。

                截至本公告日,曲峰先生未持有公司股份,與公司、控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

                曲峰先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                胡文言先生:1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京師范大學生物系植物學專業,研究生學歷。曾任中國醫學科學院藥物研究所助理研究員、北京雙鶴藥業雙鶴研究院(北京雙鶴現代醫藥技術有限責任公司)項目經理、美國雷德國際企業集團研發部總經理,中國生化制藥工業協會副秘書長,北京天地外醫藥科技有限公司總經理;2017年至今,擔任中國生化制藥工業協會常務副會長兼秘書長。胡文言先生目前還擔任上海正帆科技股份有限公司獨立董事、深圳翰宇藥業股份有限公司獨立董事。2019年 5月至今,擔任公司獨立董事。

                截至本公告日,胡文言先生未持有公司股份,與公司、控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。胡文言先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                三、第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
                劉標先生:1981年 7月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于安徽工程大學生物工程專業,研究生學歷,工程師。2004年 6月至 2009年 3月,在杭州諾泰制藥技術有限公司擔任多肽研發主管、副經理。2009年 6月至 2010年9月,在杭州華津藥業有限公司擔任多肽副總經理。2010年 10月至 2014年 12月,在安徽工程大學任教。2015年 1月至今,擔任公司多肽藥物總監、研究院多肽藥物研發中心主任;2015年 9月至 2017年 4月,擔任公司副總經理。2018年 3月至今,擔任公司監事會主席,連云港生產基地多肽生產總監。

                截至本公告日,劉標先生直接或間接持有公司股份 59,065股,占公司總股本的 0.03%,與公司、控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。劉標先生不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

                秦熙萍女士:1975年 6月出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于浙江經濟管理職工大學工商管理專業,大專學歷。1993年 7月至今,在建德市五星車業有限公司工作,現擔任建德市五星車業有限公司辦公室主任,工會主席,黨支部書記。

                截至本公告日,秦熙萍女士未持有公司股份,與公司、控股股東及實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。秦熙萍女士不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司的董事、監事、高級管理人員的情形;不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的失信執行人,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

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