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                瑞聯新材(688550):2021年年度股東大會決議

                時間:2022年05月09日 18:32:16 中財網
                原標題:瑞聯新材:2021年年度股東大會決議公告

                證券代碼:688550 證券簡稱:瑞聯新材 公告編號:2022-032
                西安瑞聯新材料股份有限公司
                2021年年度股東大會決議公告

                本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

                重要內容提示:
                ? 本次會議是否有被否決議案:無

                一、 會議召開和出席情況
                (一) 股東大會召開的時間:2022年 5月 9日
                (二) 股東大會召開的地點:陜西省西安市高新區錦業二路副 71號 (三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況:

                1、出席會議的股東和代理人人數15
                普通股股東人數15
                2、出席會議的股東所持有的表決權數量19,921,779
                普通股股東所持有表決權數量19,921,779
                3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比 例(%)28.3861
                普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)28.3861

                (四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。

                本次會議由公司董事會召集,采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。

                會議由董事長劉曉春先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的規定。

                (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
                1、 公司在任董事 9人,出席 9人;
                2、 公司在任監事 3人,出席 3人;
                3、 公司董事會秘書王銀彬出席本次會議;全體高級管理人員列席本次會議。


                二、 議案審議情況
                (一) 非累積投票議案
                1、 議案名稱:《關于 2021年度董事會工作報告的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000

                2、 議案名稱:《關于 2021年度監事會工作報告的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000

                3、 議案名稱:《關于 2021年度財務決算及 2022年度財務預算的議案》 審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000

                4、 議案名稱:《關于 2021年年度報告及其摘要的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000

                5、 議案名稱:《關于 2021年度獨立董事述職報告的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000

                6、 議案名稱:《關于2021年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本方案的議案》 審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000

                7、 議案名稱:《關于 2021年度日常性關聯交易執行情況及預計 2022年度日常性關聯交易的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000
                8、 議案名稱:《關于 2022年度公司及子公司申請綜合授信并提供擔保的議案》 審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000

                9、 議案名稱:《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000

                10、 議案名稱:《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》 審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000

                11、 議案名稱:《關于開展外匯遠期結售匯業務的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,919,41499.98812,3650.011900.0000

                12、 議案名稱:《關于續聘公司 2022年度審計機構的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股19,916,91499.97564,8650.024400.0000

                (二) 現金分紅分段表決情況

                股東分段情況同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例(%)
                持股 5%以上 普通股股東18,262,723100.000000.000000.0000
                持股 1%-5%普 通股股東00.000000.000000.0000
                持股 1%以下 普通股股東1,656,69199.85742,3650.142600.0000
                其中:市值 50 萬以下普通股 股東6,97574.67882,36525.321200.0000
                市值 50萬以 上普通股股東1,649,716100.000000.000000.0000

                (三) 涉及重大事項,應說明 5%以下股東的表決情況

                議案 序號議案名稱同意 反對 棄權 
                  票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例(%)
                6《關于 2021年 度利潤分配預 案及資本公積 金轉增股本方 案的議案》6,97574.67882,36525.321200.0000
                7《關于 2021年 度日常性關聯 交易執行情況 及預計 2022年 度日常性關聯 交易的議案》6,97574.67882,36525.321200.0000
                9《關于使用部 分閑置募集資 金進行現金管6,97574.67882,36525.321200.0000
                 理的議案》      
                11《關于開展外 匯遠期結售匯 業務的議案》6,97574.67882,36525.321200.0000
                12《關于續聘公 司 2022年度審 計機構的議案》4,47547.91224,86552.087800.0000

                (四) 關于議案表決的有關情況說明
                1、本次會議的議案 6為特別決議事項,已經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過;其他議案均為普通決議事項,已經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過。

                2、 本次會議的議案 6、7、9、11、12對中小投資者進行了單獨計票。


                三、 律師見證情況
                1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫律師事務所
                律師:王魯、徐鑒成
                2、 律師見證結論意見:
                公司 2021年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及會議召集人的資格、表決程序等事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定,本次股東大會表決結果合法、有效。


                特此公告。


                西安瑞聯新材料股份有限公司董事會
                2022年 5月 10日

                ? 報備文件
                (一)2021年年度股東大會決議;
                (二)法律意見書。




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