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                聯贏激光(688518):深圳市聯贏激光股份有限公司2021年年度股東大會決議

                時間:2022年05月09日 18:32:14 中財網
                原標題:聯贏激光:深圳市聯贏激光股份有限公司2021年年度股東大會決議公告

                證券代碼:688518 證券簡稱:聯贏激光 公告編號:2022-014
                深圳市聯贏激光股份有限公司
                2021年年度股東大會決議公告

                本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

                重要內容提示:
                ? 本次會議是否有被否決議案:無

                一、 會議召開和出席情況
                (一) 股東大會召開的時間:2022年5月9日
                (二) 股東大會召開的地點:深圳市龍崗區寶龍街道寶龍三路4號寶捷訊工業園聯贏激光辦公樓二樓會議室
                (三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況:

                1、出席會議的股東和代理人人數31
                普通股股東人數31
                2、出席會議的股東所持有的表決權數量74,885,458
                普通股股東所持有表決權數量74,885,458
                3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比 例(%)25.03
                普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)25.03

                (四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。

                本次股東大會由公司董事會召集,由董事長韓金龍先生主持會議。大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開程序及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

                (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
                1、 公司在任董事7人,現場結合通訊方式出席7人;
                2、 公司在任監事3人,現場結合通訊方式出席3人;
                3、 董事會秘書謝強先生出席了本次會議;其他非董事高級管理人員以現場結合通訊方式列席了本次會議。

                二、 議案審議情況
                (一) 非累積投票議案
                1、 議案名稱:《關于<2021年年度報告及其摘要>的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                2、 議案名稱:《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                3、 議案名稱:《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例票數比例票數比例
                  (%) (%) (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                4、 議案名稱:《關于<2021年度財務決算報告>的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                5、 議案名稱:《關于2021年度利潤分配預案的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                6、 議案名稱:《關于2022年度董事薪酬方案的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                7、 議案名稱:《關于2022年度監事薪酬方案的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                8、 議案名稱:《關于續聘2022年度審計機構的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                9、 議案名稱:《關于公司使用自有閑置資金進行現金管理的議案》 審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                10、 議案名稱:《關于修訂<公司章程>的議案》
                審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                11、 議案名稱:《關于修改<股東大會議事規則>等8項制度的議案》 審議結果:通過
                表決情況:

                股東類型同意 反對 棄權 
                 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
                普通股74,885,458100.0000.0000.00

                (二) 涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況

                議案議案名稱同意反對棄權

                序號 票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
                5《關于2021年 度利潤分配預 案的議案》31,674 ,972100.0000.0000.00
                6《關于2022年 度董事薪酬方 案的議案》31,674 ,972100.0000.0000.00
                8《關于續聘 2022年度審計 機構的議案》31,674 ,972100.0000.0000.00

                (三) 關于議案表決的有關情況說明
                1.本次股東大會會議議案 1至議案 9、議案 11為普通決議議案,已獲得出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的二分之一以上表決通過;
                2.本次股東大會會議議案10為特別決議議案,已獲得出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的三分之二以上表決通過;
                3.上述議案5、議案6及議案8對中小投資者進行了單獨計票。


                三、 律師見證情況
                1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市天元律師事務所
                律師:雷俊、趙瑩
                2、 律師見證結論意見:
                律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。


                特此公告。


                深圳市聯贏激光股份有限公司董事會
                2022年5月10日

                ? 報備文件
                (一)經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; (二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
                (三)本所要求的其他文件。




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