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                盛新鋰能(002240):與中礦資源共同發起設立合資公司

                時間:2022年05月09日 18:27:55 中財網
                原標題:盛新鋰能:關于與中礦資源共同發起設立合資公司的公告

                證券代碼:002240 證券簡稱:盛新鋰能 公告編號:2022-053 盛新鋰能集團股份有限公司
                關于與中礦資源共同發起設立合資公司的公告
                本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                一、對外投資概述
                為充分發揮各自優勢,推動雙方在津巴布韋的鋰礦項目合作,并繼續在津巴布韋尋找其他鋰礦項目,盛新鋰能集團股份有限公司全資孫公司盛熠鋰業國際有限公司(以下簡稱“公司”)與中礦資源集團股份有限公司全資子公司中礦國際勘探(香港)控股有限公司(以下簡稱“中礦資源”)于 2022年 5月 9日簽署《關于共同發起設立 Harare Lithium (Zimbabwe) (Private)Limited股東協議》,雙方擬在津巴布韋設立合資公司,合資公司的注冊資本為 500萬美元,雙方對合資公司的持股比例均為 50%。
                根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號-主板上市公司規范運作》和《公司章程》,本次交易不涉及關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,無需提交公司董事會和股東大會審議。

                二、交易對方基本情況介紹
                1、企業名稱:中礦國際勘探(香港)控股有限公司。

                2、住所:Level 54 Hopewell Centre 183 Queen's Road East Hong Kong。

                3、公司編號:1264301。

                4、董事:王平衛。

                5、注冊資本:35,464,900美元。

                6、主營業務:投資與控股。

                7、主要股東及持股比例:中礦資源集團股份有限公司持股 100%。

                8、關聯關系:公司與交易對方無關聯關系。

                三、協議主要內容
                1、協議主體:中礦國際勘探(香港)控股有限公司(簡稱“中礦資源”)和盛熠鋰業國際有限公司(簡稱“盛新鋰能”)。

                2、主要條款:
                (1)合資公司名稱:哈拉雷鋰業(津巴布韋)(私人)有限公司,英文名稱為:Harare Lithium (Zimbabwe) (Private) Limited(暫定名,以津巴布韋公司登記機關核準登記的名稱為準)。

                (2)注冊地址:津巴布韋首都哈拉雷。

                (3)注冊資本:500萬美元整。中礦資源認繳的出資額為 250萬美元,占合資公司注冊資本的 50%,出資方式為貨幣,資金來源為自有資金。盛新鋰能認繳的出資額為 250萬美元,占合資公司注冊資本的 50%,出資方式為貨幣,資金來源為自有資金。合資公司應于 2022年 5月底前設立完成。各方同意首期出資為 200萬美元,在合資公司設立后 30日內繳納到位,其中,中礦資源繳納 100萬美元,盛新鋰能繳納 100萬美元。

                (4)經營范圍:津巴布韋地區鋰礦、鉑礦項目的勘探與開發。

                (5)董事會由四名董事組成,由中礦資源推薦 2名董事,盛新鋰能推薦 2名董事,每屆董事任期 3年。首屆董事會董事長由盛新鋰能推薦的董事擔任,第二屆董事會董事長由中礦資源推薦的董事擔任。第三屆董事會董事長推薦人選參照首屆董事會,依次輪換,以此類推。

                (6)合資公司設總經理一名,副總經理一名,財務負責人一名,由董事會聘請,每屆任期 3年。首屆由中礦資源提名總經理、盛新鋰能提名副總經理和財務負責人,第二屆由盛新鋰能提名總經理、中礦資源提名副總經理和財務負責人。

                依次輪換,以此類推。

                (7)合資公司登記和收購早期礦權,包括從中礦資源收購其于 2021年 12月和 2022年1月新登記 7處鋰采礦權(礦權證編號分別為:ME624BM、ME625BM、ME975BM、ME976BM、ME977BM、ME1038BM、ME1039BM),以實際成本
                作價。

                (8)針對早期探礦權組織勘探找礦工作,在同等條件且按要求履行審議程序下,中礦資源為合資公司提供地質勘查技術服務。

                (9)合資公司投資的鋰礦項目,經勘探達到成熟階段后,由合資公司直接進行開發,項目開發所需資金通過雙方同比例向合資公司增資或同比例借款等方式籌集。

                (10)合資公司生產出的產品按雙方實繳注冊資本比例進行包銷。

                本協議自各方的法定代表人或授權代表簽字并加蓋各方公章后生效。

                四、本次交易的目的和對公司的影響
                為了強強聯合,充分發揮各自優勢,盛新鋰能中礦資源設立合資公司,在津巴布韋繼續尋找其他鋰礦項目,并加快推動雙方在津巴布韋的中早期鋰礦礦權項目的開發,符合雙方的主營業務發展方向。本次合作有利于公司進一步拓展鋰資源項目,有利于提升公司在鋰電新能源領域的競爭力、增強公司的盈利能力,符合公司的發展戰略和全體股東的利益。

                公司將根據合作事項進展情況及時履行相關審批程序和信息披露義務。本協議的簽署不會對公司 2022 年業績產生重大影響。

                五、備查文件
                盛熠鋰業國際有限公司與中礦國際勘探(香港)控股有限公司簽署的《關于共同發起設立 Harare Lithium (Zimbabwe) (Private) Limited股東協議》。

                特此公告。



                盛新鋰能集團股份有限公司
                董事會
                二○二二年五月九日
                  中財網
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